Экономист Борис Фролов сообщил, что регулярные переводы средств между собственными счетами могут быть расценены банковскими системами как попытка «запутать следы». В результате этого, карты клиента могут быть заблокированы. Банк имеет право запросить объяснения и документы, такие как справка о доходах. Если клиент предоставляет необходимые данные, банк, как правило, не принимает дальнейших мер. Однако игнорирование запросов может привести к блокировке счета или сообщению в Росфинмониторинг. Фролов отметил, что такие переводы могут указывать на наличие незадекларированных доходов. Следите за актуальными новостями в канале «МК» в MAX.