К денежным переводам следует проявлять особую внимательность, особенно в условиях банковской системы России. Финансовый аналитик Эряния Бочкина отметила, что клиенты могут столкнуться с блокировкой своих транзакций. Чтобы избежать подобных ситуаций, эксперты рекомендуют не дробить крупные суммы на множество мелких переводов. Также стоит ограничить частоту переводов незнакомым лицам, особенно анонимно. В случае осуществления значительных переводов, целесообразно заранее уведомить банк о своих намерениях. Контроль за переводами осуществляется с целью обеспечения безопасности финансовых операций. При выявлении подозрительных или необычных для держателя карты действий, банк вправе заблокировать транзакцию. Время ожидания разблокировки может составлять до 10 дней, а в некоторых случаях — до 30 дней.