Кирилл Щербаков, экономист, выразил мнение о том, что банки могут проявлять интерес к клиентам, которые вносят на свои счета наличные суммы, явно не соответствующие их доходам или обычной финансовой активности. Как отметил эксперт, операции с крупными пополнениями будут восприниматься как подозрительные, особенно если до этого подобные действия не имели места.
Он также подчеркнул, что пополнение счета третьими лицами без явной связи с клиентом должно насторожить банк. Щербаков добавил, что учреждения могут обратить внимание на юридические лица и индивидуальных предпринимателей, если наблюдается резкий рост наличных поступлений, не подтвержденных договорами или другими первичными документами.
Напомним, что ранее депутат Московской областной думы Анатолий Никитин упоминал о том, что введение новых ограничений на снятие наличных россиянами может повысить уровень безопасности, однако это также создает риск ошибок в отношении клиентов.