Акционерлердің жылдық жиналысының қорытындысы бойынша келесі құжаттар дайындалды:
1) -Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы Акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін 15 күннен кешіктірмей екі данада ресімделеді. Екі данаға да акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы мен акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы қол қояды.
Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында мыналар болуы керек:
• -толық компания атауы және компанияның орналасқан жері-
• -жалпы жиналыс түрі (жылдық немесе кезектен тыс)-
• -жалпы жиналыстың нысаны (жиналыс немесе сырттай дауыс беру)-
• -жалпы жиналыстың күні-
• -акционерлердің жалпы жиналысын өткізу орны-
• & nbsp — жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар тұлғаларды тіркеудің басталу және аяқталу уақыты —
• & nbsp — жалпы жиналыстың ашылу және жабылу уақыты, ал егер жалпы жиналыс қабылдаған шешімдер және олар бойынша дауыс беру нәтижелері жалпы жиналыста жарияланған болса, сонымен қатар дауыстарды санау басталған уақыт. —
• & nbsp — Қоғамның дауыс беретін акцияларының иелері — акционерлерге тиесілі дауыстардың жалпы саны —
• -жиналысқа қатысушы акционерлер иеленген дауыстардың саны-
• -Отырыстың төрағасы (президиумы) және хатшысы-
• -жиналыс күн тәртібі-
• & nbsp — жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша сөйлеген сөздердің негізгі ережелері және баяндамашылардың аты-жөні —
• -дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру нәтижелері,
• -жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар тұлғалардың тізіміне енгізілген тұлғалардың иеленген дауыстар саны-
• & nbsp – жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі кворум болған әрбір мәселе бойынша дауыс беру нұсқаларының («жақтап», «қарсы» және «қалыс қалған») әрқайсысы бойынша берілген дауыстардың саны —
• -жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша жалпы жиналыс қабылдаған шешімдердің тұжырымдары-
• -жалпы жиналыстың төрағасы (президиумы) және хатшысы-
• -жалпы жиналыс хаттамасын жасау күні.
Жалпы жиналыстың хаттамасына қоса беріледі:
— егер ол серіктестікте құрылса, жалпы жиналыста дауыс беру нәтижелері туралы есеп комиссиясының хаттамасы;
— жалпы жиналыстың шешімдерімен қабылданған немесе бекітілген құжаттар.
2) & nbsp — дауыс беру қорытындылары туралы есеп комиссиясының хаттамасы.
Жалпы жиналыстағы дауыс беру қорытындылары туралы есеп комиссиясының хаттамасында:
• -толық компания атауы және компанияның орналасқан жері-
• -жалпы жиналыс түрі (жылдық немесе кезектен тыс)-
• -жалпы жиналыстың нысаны (жиналыс немесе сырттай дауыс беру)-
• -жалпы жиналыстың күні-
• -жалпы жиналысты өткізу орны (жиналыс өткен мекенжай)-
• -жалпы жиналыстың күн тәртібі-
• & nbsp — жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар тұлғаларды тіркеудің басталу және аяқталу уақыты —
• & nbsp — жиналыс нысанында өткізілетін жалпы жиналыстың ашылу және жабылу уақыты, ал егер жалпы жиналыс қабылдаған шешімдер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары жалпы жиналыста жарияланған болса, сонымен қатар басталу уақыты дауыстарды санау үшін –
• -жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар тұлғалардың тізіміне енгізілген тұлғалардың иеленген дауыстар саны-
• -жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша жалпы жиналысқа қатысқан тұлғалардың әрбір мәселе бойынша кворум бар-жоғын көрсете отырып, иеленген дауыстар саны-
• & nbsp – жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі кворум болған әрбір мәселе бойынша дауыс беру нұсқаларының («жақтап», «қарсы» және «қалыс қалған») әрқайсысы бойынша берілген дауыстардың саны —
• -дауыс беруге қойылған жалпы жиналыстың күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша бюллетеньдерді жарамсыз деп тануға байланысты есептелмеген дауыстардың саны (оның ішінде тиісті мәселелер бойынша дауыс беру бөлігінде) —
• -есеп комиссиясы мүшелерінің аты-жөні, ал егер есеп комиссиясының функцияларын тіркеуші орындаған болса, — фирманың толық атауы, тіркеушінің орналасқан жері және ол уәкілеттік берген адамдардың аты-жөні —
• -жалпы жиналыста дауыс беру қорытындылары туралы есеп комиссиясының хаттамасын жасау күні.
Жалпы жиналыста дауыс беру қорытындылары туралы есеп комиссиясының хаттамасына есеп комиссиясының мүшелері, ал егер есеп комиссиясының функцияларын тіркеуші орындаған болса, тіркеуші уәкілеттік берген адамдар қол қояды.
Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасалғаннан және акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қол қойылғаннан кейін дауыс беруге арналған бюллетеньдер есеп комиссиясының мөрімен бекітіледі және сақтау үшін қоғамның мұрағатына сақталады (бюллетеньдер АҚ қызметі тоқтатылғанға дейін сақталады) .
Жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру дауыс беру бюллетеньдерін пайдаланбай өткізілген жағдайда, дауыс беру қорытындылары туралы есеп комиссиясының хаттамасына жалпы жиналысқа қатысқан адамдардың тізімі қоса берілуі тиіс. жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі кворум бар әрбір мәселе бойынша әрбір көрсетілген тұлғаның дауыс беру мүмкіндігін немесе оның дауыс беруге қатыспағанын көрсете отырып. (!!! Бізде тек дауыс беру бар).
3) -Дауыс беру қорытындылары туралы есеп.
Жалпы жиналыста дауыс беру қорытындылары туралы есепте:
• -толық компания атауы және компанияның орналасқан жері-
• -жалпы жиналыс түрі (жылдық немесе кезектен тыс)-
• -жалпы жиналыстың нысаны (жиналыс немесе сырттай дауыс беру)-
• -жалпы жиналыстың күні-
• -жалпы жиналысты өткізу орны (жиналыс өткен мекенжай)-
• -жалпы жиналыстың күн тәртібі-
• -жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар тұлғалардың тізіміне енгізілген тұлғалардың иеленген дауыстар саны-
• -жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша жалпы жиналысқа қатысқан тұлғалардың әрбір мәселе бойынша кворум бар-жоғын көрсете отырып, иеленген дауыстар саны-
• & nbsp – жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі кворум болған әрбір мәселе бойынша дауыс беру нұсқаларының («жақтап», «қарсы» және «қалыс қалған») әрқайсысы бойынша берілген дауыстардың саны —
• -жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша жалпы жиналыс қабылдаған шешімдердің тұжырымдары-
• -есеп комиссиясы мүшелерінің аты-жөні, ал егер есеп комиссиясының функцияларын тіркеуші орындаған болса, — фирманың толық атауы, тіркеушінің орналасқан жері және ол уәкілеттік берген адамдардың аты-жөні —
• -жалпы жиналыстың төрағасы мен хатшысының аты-жөні.
Жалпы жиналыста дауыс беру қорытындылары туралы хаттамаға жалпы жиналыстың төрағасы мен хатшысы қол қояды.
Егер жалпы жиналыстың күн тәртібіне қоғам мүддесі бар мәмілені бекіту туралы мәселе болса, акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы, жалпы жиналыстағы дауыс беру қорытындылары туралы есеп комиссиясының хаттамасы және жалпы жиналыстағы дауыс беру қорытындылары туралы есепте:
— қоғамның мәміле жасауға мүдделі емес, жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар тұлғалар тізіміне енгізілген барлық тұлғаларға тиесілі дауыстардың саны —
— аталған мәселе бойынша жалпы жиналысқа қатысқан серіктестіктің мәміле жасауға мүдделі емес тұлғаларға тиесілі дауыстар саны —
— дауыс беру нұсқаларының әрқайсысы бойынша («жақтап», «қарсы» және «қалыс қалды») көрсетілген мәселе бойынша берілген дауыстардың саны.
Жалпы жиналыстың күн тәртібіне қоғамның жарғысына өзгерістер немесе толықтырулар енгізу (қоғамның жарғысын жаңа редакцияда бекіту), артықшылықты акциялардың осы түрінің иелері – акционерлердің құқықтарын шектеу туралы не шешім қабылдау туралы мәселе болса, Бұл «Акционерлік қоғамдар туралы» Федералдық заңға сәйкес жалпы жиналыстың хаттамасында, жалпы жиналыста дауыс беру қорытындылары туралы есеп комиссиясының хаттамасында және қорытындылар туралы есепте мыналар көрсетіледі. Қоғамның жарғысына артықшылықты акциялардың осы түрінің иелері – акционерлердің құқықтарын шектейтін өзгерістер немесе толықтырулар енгізу үшін негіз ретінде жалпы жиналыста дауыс беру:
құқықтары шектелген артықшылықты акциялар бойынша дауыстарды қоспағанда, аталған мәселе бойынша жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар тұлғалардың тізіміне енгізілген тұлғаларға тиесілі дауыстардың саны —
құқықтары шектелген әрбір түрдегі артықшылықты акциялар бойынша дауыстардың саны —
құқықтары шектелген артықшылықты акциялар бойынша дауыстарды қоспағанда, аталған мәселе бойынша жалпы жиналысқа қатысқан тұлғаларға тиесілі дауыстардың саны, сондай-ақ құқықтары шектелген әрбір түрдегі артықшылықты акциялар бойынша бөлек дауыстардың саны. жалпы жиналысқа қатысқан адамдар өткізген шектеулі
құқықтары шектелген артықшылықты акциялар бойынша дауыстарды қоспағанда, дауыс беру нұсқаларының әрқайсысы бойынша көрсетілген мәселе бойынша берілген дауыстардың саны («жақтаған», «қарсы» және «қалыс қалған») және жеке құқықтары шектелген әрбір түрдегі артықшылықты акциялар бойынша дауыс беру нұсқаларының әрқайсысы бойынша («жақтап», «қарсы» және «қалыс қалған») көрсетілген шығарылым бойынша берілген дауыстар.