Переводы между собственными счетами обычно считаются безопасными, однако резкие изменения в финансовом поведении могут стать причиной блокировки таких операций. Об этом сообщила юрист Алла Георгиева в интервью «Прайму». Она отметила, что банки особенно внимательно следят за схемами, где перевод собственных средств используется как промежуточный этап для последующей отправки денег третьим лицам. В таких случаях вероятность блокировки значительно возрастает. Георгиева также подчеркнула, что важным аспектом является история взаимодействия с получателем; если операция не проводилась в течение полугода, это может вызвать подозрения у банка. К тому же, крупные переводы в необычное время и суммы, не соответствующие обычному уровню доходов клиента, могут насторожить финансовые учреждения. Ранее сообщалось, что ФНС будет следить за денежными переводами россиян, что затронет около трех процентов населения, если годовой доход превышает 2,4 миллиона рублей.