В результате совместной операции ФСБ, ФНС, СК и МВД при поддержке Генпрокуратуры была раскрыта обширная сеть «бумажного НДС», сумма которой составила ₽1,2 трлн. Среди клиентов этой схемы оказались строительные фирмы, дистрибьюторы электроники, компании, занимающиеся мерчендайзингом, продавцы топлива и клининговые организации, как сообщил источник РБК, знакомый с расследованием. На днях по данному делу были проведены обыски более чем по 20 адресам.
Клиенты находили площадку для уклонения от налогов через даркнет или по рекомендациям других участников. В основном это были компании с большим числом сотрудников, стремящиеся избежат уплаты НДС, страховых взносов и НДФЛ. Правоохранительные органы выясняют, насколько осведомлены руководители этих компаний о незаконных действиях. Если клиенты не смогут подтвердить законность своих сделок, им грозит уголовная ответственность.