16 апреля Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 июня для троих участников уголовного дела, связанного с крупнейшей в России схемой «бумажного» НДС на сумму 1,2 трлн рублей. Двое из них проходят по делу как обвиняемые, один — в статусе подозреваемого, сообщил источник, знакомый с судебным решением.
По информации источника РБК, одному из фигурантов инкриминируется неправомерный оборот платежей, совершенный организованной группой (часть 2 статьи 187 УК РФ). Двое других обвиняются в представлении подложных деклараций по НДС (часть 2 статьи 173.3 УК РФ) и незаконном создании юридического лица (часть 2 статьи 173.1 УК РФ).
В судебной картотеке указаны имена арестованных: Дмитрий В. Пацуков (статья 187, часть 2), Дмитрий О. Сапрыкин (статья 173.3, часть 2, подпункты «а» и «б») и Александр А. Макаров (статья 173.1, часть 2, подпункт «б»). Все они связаны с расследованием масштабной схемы «бумажного» НДС на сумму 1,2 трлн рублей, что подтвердил источник, близкий к суду.
Подробности о работе этой крупнейшей схемы, ее клиентах, возможных последствиях для обвиняемых и связи дела с исправительной колонией представлены в полной версии материала РБК.