В России была разоблачена крупнейшая мошенническая схема, связанная с «бумажным НДС», в которой более 100 человек из исправительной колонии выступали в роли подставных директоров. Согласно информации, предоставленной источниками РБК, более 800 юридических лиц имели своих руководителей, зарегистрированных в небольших регионах Приволжского федерального округа. У 190 из этих компаний директорами числились лица, получающие доход в местах лишения свободы. Эти подставные фигуры могли быть оформлены по паспортам заключенных.
Операция, проведенная ФСБ, ФНС, СК и МВД при поддержке Генпрокуратуры, выявила, что через сеть из более 4800 фирм с почти 40 000 клиентов было подготовлено документов на фиктивные вычеты на сумму 1,2 трлн рублей. По словам источников, работа над делом длилась около трех месяцев, и схемы были схожи с классическими методами мошенничества, где «однодневки» генерировали схемный НДС для реальных компаний.
Правоохранительные органы сейчас исследуют уровень осведомленности руководителей и бенефициаров этих компаний. Если клиенты не смогут подтвердить законность своих сделок, то возможны выездные проверки и возбуждение уголовных дел. Недавно по делу «бумажного НДС» прошли обыски по более чем 20 адресам.