Швейцарский банк MBaer лишен лицензии в соответствии с решением финансового регулятора FINMA, опубликованным на официальном сайте. Это решение принято по результатам проведенной надзорной проверки, выявившей серьезные недостатки в контроле клиентских операций и соблюдении норм противодействия отмыванию средств.
Особое внимание было уделено работе банка с клиентами, находящимися под международными и швейцарскими санкциями, что иногда позволяло им обходить ограничения, такие как заморозка активов.
Начатая в 2024 году проверка показала, что значительная часть клиентов банка относится к категории повышенного риска, в то время как сам банк систематически игнорировал сигналы службы комплаенса, плохо проверял источники средств и не сообщал вовремя о подозрительных операциях.
Обнаруженные нарушения признаны серьезными и сложно устранимыми, что дало повод для начала разбирательства в отношении четырех человек, предположительно причастных к данным проблемам. Также Банк России сообщает о планах по взысканию убытков, связанных с действиями европейских банков по блокировке и использованию активов.