Необычные поступления денег на банковскую карту могут свидетельствовать о мошеннических действиях. Михаил Гордиенко, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова, отметил, что злоумышленники применяют различные схемы для легализации краденых средств. Часто мошенники переводят похищенные деньги на карты ни в чем не повинных граждан, после чего требуют возврат под предлогом ошибки. Это может привести к тому, что человек станет unwittingly участником преступной схемы.
Кроме того, существуют так называемые дропперы, которые за вознаграждение предоставляют свои карты для обналичивания средств. В результате, они могут нести уголовную ответственность, начиная с 16 лет.
Гордиенко добавил, что иногда мошенники могут имитировать перевод для манипуляции с обещанием кредита или компенсации, что также требует осторожности. Эксперт призывает не тратить деньги, полученные в такой манере, и обратиться в правоохранительные органы для фиксации инцидента.