Росфинмониторинг разработал проект приказа, который предполагает повышение порога суммы, превышение которой обязывает кредитные организации предоставлять информацию о сделках с недвижимостью в финразведку. В соответствии с документом, опубликованным на портале проектов нормативных правовых актов, для российских банков и филиалов иностранных кредитных организаций этот порог составит 75 миллионов рублей или эквивалент в иностранной валюте. Операции, превышающие указанную сумму, будут подлежать обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга.
Кроме того, для посредников в сделках купли-продажи недвижимости предлагается установить порог в 5 миллионов рублей. Все организации, на которые распространяется действие приказа, начнут предоставлять отчетность по операциям, подпадающим под новые требования, в течение 15 дней после вступления приказа в силу.
Эти изменения направлены на то, чтобы сосредоточить контроль финразведки на крупных сделках и уменьшить нагрузку на банки при обработке менее значительных операций.