В последнее время россияне начали чаще сообщать о блокировках переводов между своими банковскими счетами. Михаил Беляев, финансовый аналитик, объяснил, что такие ситуации возникают, когда сумма перевода превышает 200 тысяч рублей, а также если деньги снимаются сразу после перевода. Эти действия могут вызвать подозрения у банка. Чтобы минимизировать риск блокировок, важно следовать определённым рекомендациям, добавил эксперт. Например, при сборе средств на подарки стоит указывать назначение платежа. Это помогает снизить вероятность блокировки. Контроль за переводами был введён для предотвращения использования «серых» схем, которые позволяют скрывать доходы от налоговых органов и контролирующих служб. Беляев отмечает, что большинство жалоб на блокировки поступают от участников нелегальной деятельности. В ноябре Эльвира Набиуллина, глава Центробанка, сообщила о росте жалоб на необоснованные блокировки, что может указывать на избыточные меры в борьбе с мошенничеством.